(16+)

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА
Терроризм — цивилизационный вызов современности
Выпуск 25

документы, поступившие в НГОУНБ в III квартале 2020 г.

Противодействие идеологии терроризма

нормативно-правовые акты по состоянию на 1 октября 2020 г.

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» : Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ // Российская газета. — 2020. — 16 июля.

2. О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» : постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.07.2020 г. № 256-СФ. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный[1].

3. О проекте федерального закона № 948530-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 09.07.2020 г. № 8507-7 ГД. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

4. О проекте федерального закона № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 07.07.2020 г. № 8443-7 ГД. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

5. О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» : (проект № 582426-7) : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 07.07.2020 г. № 8444-7 ГД. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

6. О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5495-У // Вестник Банка России. — 2020. — № 62. — С. 56-57.

*          *          *

7. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «ГорСнабАвтоматика» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.07.2020 г. № 1815-О. — [Москва, 2020]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

8. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 307-ЭС20-9983 по делу № А56-82700/2019. — [Москва, 2020]. — Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.
   Судебное решение по делу об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (общество не представляло в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю).

*          *          *

9. Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации : ID проекта 04/13/08-20/00107333) : (не внесен в ГД ФС Российской Федерации : текст по состоянию на 17.08.2020) / подготовлен Минэкономразвития России. — [Москва, 2020]. — Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://regulation.gov.ru/ по состоянию на 17.08.2020. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

*          *          *

10. О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 20.12.2017 г. № 1935 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 03.03.2020 № 210) : постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 23.07.2020 г. № 887. — Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

11. О внесении изменений в постановление администрации города от 07.11.2017 г. № 4424 : постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17.08.2020 г. № 1811 : (вместе с «Муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск») // Дзержинские ведомости. — 2020. — 20 авг.

Формы документов, подготовленные для системы КонсультантПлюс[2]

12. Договор обязательного страхования ответственности субъекта топливно-энергетического комплекса за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате аварии на объекте топливно-энергетического комплекса, возникшей в связи с террористическим актом или диверсией : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 03.07.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс Кукин А. П. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

13. Должностная инструкция руководителя подразделения по ПОД/ФТ (заместителя руководителя подразделения по ПОД/ФТ) (профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)») : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 24.09.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс канд. экон. наук, директор АНО «Центр исследований в сфере экономики и права» Щур Д. Л. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

14. Должностная инструкция специалиста по ПОД/ФТ (специалиста-эксперта, бухгалтера, контролера, юрисконсульта) (профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)») : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 24.09.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс канд. экон. наук, директор АНО «Центр исследований в сфере экономики и права» Щур Д. Л. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

15. Должностная инструкция специалиста (специалиста-эксперта, экономиста по финансовой работе, аналитика) (профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)») : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 24.09.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс канд. экон. наук, директор АНО «Центр исследований в сфере экономики и права» Щур Д. Л. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

16. Журнал прохождения обучения сотрудниками некредитной финансовой организации для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.09.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс Касенов Р. Б. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

17. Заявление об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 31.08.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс ООО «Юринформ ВМ». — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

18. Исковое заявление в суд общей юрисдикции о компенсации морального вреда, причиненного в результате террористического акта : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.09.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс Рудер В. Э. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

19. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитной организации) : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.07.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс Пивень Е. В. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

20. Правила внутреннего контроля некредитной финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23.09.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс Касенов Р. Б. — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

21. Приказ об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.09.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс ООО «Юринформ ВМ». — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

22. Требование (претензия) о возмещении морального вреда, причиненного в результате террористического акта : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.09.2020 г. / подгот. для системы КонсультантПлюс ООО «Юринформ ВМ». — [Москва, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

Терроризм: история и современность

23. Красинский, В. В. Международная террористическая организация «Исламское государство»: история, современность : монография / В. В. Красинский, В. В. Машко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 107 с. : ил., карт. — (Научная мысль, Политика). — ISBN 978-5-16-012878-8.
    Комплексное исследование деятельности международной террористической организации «Исламское государство»[3].

Вх54688

24. Перов, В. А. Александр. Слово о сыне / Валентин Перов. — Нижний Новгород : Литера, 2019. — 303 с. : ил., портр. — Библиогр. : с. 299. — ISBN 978-5-905163-68-5.
    Об Александре Валентиновиче Перове, начальнике оперативной группы 1-го отдела Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ РФ, погибшем при освобождении заложников во время теракта в Беслане в сентябре 2004 г. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Кр45765.2

 

25. Абдулатипов, Р. Исламский вектор внешней политики России // Международная жизнь. — 2020. — № 6. — С. 14-21.
    Об основных направлениях взаимодействия Российской Федерации с Организацией исламского сотрудничества, в частности, в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

р8009.2

26. Дедиков, С. В. Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества в целях противолегализационного контроля: сложные правовые вопросы // Хозяйство и право. — 2020. — № 3. — С. 90-115.
    Рассматриваются правовые аспекты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Анализируются проблемные вопросы осуществления противолегализационного контроля по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, принадлежащего лицам, причастным к финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

р4252.2

27. Долгополов, П. С. Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 10.09.2020 г. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

28. Долгополов, П. С. Терроризм: понятие и противодействие : материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 10.09.2020 г. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

29. Маршакова, Н. Н. Финансирование терроризма: проблемы установления уголовно-правового запрета // Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. — 2019. — № 1 (45). — С. 155-158.
    Рассматриваются изменения и дополнения, внесенные в статью 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Содействие террористической деятельности» в части ответственности за финансирование терроризма.

Пр14495.2

30. Мельник, Г. Террористам отрубят почту: Как будет работать блокировка аккаунтов e-mail, распространяющих анонимные угрозы // Российская Федерация сегодня. — 2020. — № 1. — С. 36-39.
    В Государственную Думу представлена для обсуждения законодательная инициатива по поводу блокирования пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной информации. Законопроект в первую очередь направлен на борьбу с распространением сообщений о фейковых терактах, поступающих в органы государственной власти и в адрес объектов социальной или транспортной инфраструктуры.

р8505.2

31. Милов, С. Б. Некоторые криминолого-психологические аспекты женской террористической преступности / Сергей Борисович Милов, Дарья Олеговна Тишкова // Российский следователь. — 2020. — № 2. — С. 47-51.
    О роли и месте женщин-террористок в террористической деятельности, особенности женского терроризма в современном мире.

р11485.3

32. Садомовская, М. Е. Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском союзе. –– Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — № 7. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
    Рассматриваются меры Европейского союза, направленные на снижение риска отмывания денег и финансирования терроризма с использованием альтернативных систем переводов денежных средств, в частности, хавалы[4].

33. Тарасова, Д. М. Значение и применение теоретических подходов к определению понятия и сущности религиозного экстремизма в деятельности прокуратуры Российской Федерации // Российский следователь. — 2020. — № 1. — С. 53-57.
    Рассматриваются различные подходы к определению понятия и сущности религиозного экстремизма, одного из наиболее опасных видов экстремизма, и необходимость признания борьбы с ним в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере национальной безопасности.

р11485.3

34. Торговченков, В. И. Перевод идеологов терроризма и экстремизма в отдельные исправительные учреждения // Законность. — 2020. — № 2. — С. 20-23.
    Рассматриваются пробелы в российском уголовно-исполнительном законодательстве, касающиеся изоляции осужденных, пропагандирующих идеи терроризма и экстремизма, и предложения по их устранению.

р5632.2

35. Точкина, Т. Н. Комментарий к Федеральному закону от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля». — Текст : электронный // Нормативные акты для бухгалтера. — 2020. — № 15. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

36. Филиппов, В. Э. Макрон: попытка изменить лицо африканской политики // Международная жизнь. — 2020. — № 6. — С. 64-77.
    О внешней политике Франции на африканском континенте. В частности, рассматривается «африкано-европейская инициатива» президента Э. Макрона по поводу совместного финансирования Францией и африканскими государствами антитеррористических мероприятий и организации совместной военной операции против джихадистов.

р8009.2

[1]             Доступ к документам из справочно-правовой системы КонсультантПлюс предоставляется в помещениях НГОУНБ.

[2]              При применении следует учитывать, что формы официально не утверждены и являются авторским материалом (прим. КонсультантПлюс).

[3] Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

[4] Хавала (hawala) – неформальная финансово-расчетная система, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии.