(18+)

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

Терроризм — цивилизационный вызов современности

Выпуск 42

документы, поступившие в НГОУНБ в IV квартале 2024 года

 

Противодействие идеологии терроризма

нормативно-правовые акты по состоянию на 1 января 2025 г.[1]

1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ : (ред. от 28 дек. 2024 г.). — [Москва, 2024]. — В данном виде документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
2. О проекте федерального закона № 576830-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с внедрением цифрового рубля : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 окт. 2024 г. № 7011-8 ГД. — [Москва, 2024]. –Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
3. О проекте федерального закона № 671687-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 12 дек. 2024 г. № 7514-8 ГД. — [Москва, 2024]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
4. О проекте федерального закона № 746280-8 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20 нояб. 2024 г. № 7319-8 ГД. — [Москва, 2024]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
5. О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (проект № 671687-8) : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 12 дек. 2024 г. № 7515-8 ГД. — [Москва, 2024]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
6. О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации : постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 20 дек. 2024 г. № 614-СФ. — [Москва, 2024]. –Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
7. О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном устанавливать по согласованию с Центральным банком Российской Федерации запрет и (или) ограничения на совершение сделок с цифровой валютой в целях обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации, и федеральном органе исполнительной власти, в который лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула), обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты в случае выпуска (получения) цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула, и который уполномочен предоставлять такую информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральный банк Российской Федерации, осуществлять контроль (надзор) за соблюдением требований о ее предоставлении и требований, предъявляемых к лицам, организующим деятельность майнинг-пула : постановление Правительства Российской Федерации от 9 окт. 2024 г. № 1347. — [Москва, 2024]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
8. [О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 окт. 2024 г. № 2880-р. — [Москва, 2024]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
9. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год : утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 дек. 2024 г. № 328. — [Москва, 2024]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
10. Программа проведения Федеральным казначейством профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства российской федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2025 год : утв. приказом Федерального казначейства от 7 нояб. 2024 г. № 415. — [Москва, 2024]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
11. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2025 год по виду контроля «контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»: приложение № 5 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 19 дек. 2024 г. № 243. — [Москва, 2024]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
12. Инструкция по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий : утв. приказом Федеральной пробирной палаты от 24 дек. 2024 г. № 218. — [Москва, 2024]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
13. [Об обязанностях адвокатов в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»] : письмо Федеральной палаты адвокатов от 25 окт. 2024 г. № 351-10/24-АП. — [Москва, 2024]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
14. О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» : указание Банка России от 21 окт. 2024 г. № 6905-У // Вестник Банка России. — 2024. — № 50. — С. 44–45.
15. О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» : указание Банка России от 21 окт. 2024 г. № 6904-У // Вестник Банка России. — 2024. — № 50. — С. 43–44.
16. [Об определении момента возникновения у кредитной организации обязанности по проведению противолегализационных мероприятий в отношении лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности] : письмо Банка России от 20 дек. 2024 г. № 43-7-2/3076. — [Москва, 2024]. — В данном виде документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
17. Предписание о замене должностного лица кредитного потребительского кооператива, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : указание Банка России от 7 нояб. 2024 г. № 6935-У// Вестник Банка России. — 2024. — № 57. — С. 44–45.

 

Региональные и местные документы

18. О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 10.11.2016 № 5278 : постановление администрации городского округа г. Бор Нижегородской области от 1 нояб. 2024 г. № 6708. — [Москва, 2024]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
19. О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2021 года № 3296 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск» : постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 20 нояб. 2024 г. № 5363. — [Москва, 2024]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

 

Формы документов, подготовленные для системы КонсультантПлюс^[2]

20. Запрос налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе : (форма по КНД 1120414) (образец заполнения) / подгот. для системы КонсультантПлюс Сахарова С. В. — [Москва, 2024]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
21. Правила внутреннего контроля для бухгалтерских организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / подгот. для системы КонсультантПлюс Мисюченко Н. В. — [Москва, 2024]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
22. Приказ об утверждении инструкции о действиях персонала при угрозе совершения террористического акта / подгот. для системы КонсультантПлюс Сахарова С. В. — [Москва, 2024]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
23. Приказ об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / подгот. для системы КонсультантПлюс ООО «Юринформ ВМ». — [Москва, 2024]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

 

Терроризм: история и современность

24. Аврамцев, В. В. Словарь официальных терминов и понятий в области противодействия экстремизму, терроризму и коррупционному поведению / В. В. Аврамцев, И. А. Коннов ; Нижегор. академия МВД России. — Нижний Новгород : Нижегор. акад. МВД России, — 250 с. : цв. портр.

Кр50380.2

Кр50381.2

Кр50382.2

25. Булгаков, С. Н. Какие меры по противодействию финансированию терроризма предусмотрены в Российской Федерации?. — [Москва, 2024]. — Опубл. 12.12.2024. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
26. Долгополов, П. С. Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. — [Москва, 2024]. — Опубл. 12.12.2024. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
27. Долгополов, П. С. Терроризм: понятие и противодействие. — [Москва, 2024]. — Опубл. 12.12.2024. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
28. Зайцев, Е. И. Какие профилактические мероприятия по противодействию терроризму проводятся среди населения?. — [Москва, 2024]. — Опубл. 12.12.2024. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
29. Каков порядок назначения должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?. — [Москва, 2024]. — Раздел: Консультация эксперта. — Опубл. 28.12.2024. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
30. Шестало, С. С. Телефонный терроризм. — [Москва, 2024]. — Опубл. 12.12.2024. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

[1] В первом разделе нормативно-правовые документы распределены по юридической силе и по дате принятия в прямой хронологии.

[2] При применении следует учитывать, что формы официально не утверждены и являются авторским материалом (прим. КонсультантПлюс).