(16+)

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА
Терроризм – цивилизационный вызов современности

Выпуск 37

документы, поступившие в НГОУНБ в III квартале 2023 года

 

Противодействие идеологии терроризма

нормативно-правовые акты по состоянию на 1 октября 2023 г.[1]

1. БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности: Йоханнесбургская декларация-II : (принята в г. Сэндтоне 23.08.2023). — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
   Декларация содержит положения, касающиеся сотрудничества в борьбе с терроризмом.

2. Декларация второго саммита Россия – Африка: (принята в г. Санкт-Петербурге 28.07.2023). — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
   Страны – участники саммита подтвердили намерения укреплять межгосударственное взаимодействие в сфере противодействия новым вызовам и угрозам, в первую очередь терроризму и экстремизму.

3. Делийская декларация лидеров «Группы Двадцати»: (принята в г. Нью-Дели 10.09.2023). — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
   Декларация содержит положения, касающиеся вопросов противодействия терроризму и отмыванию денег.

4. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о противодействии радикализации, ведущей к терроризму, сепаратизму и экстремизму: (подписано в г. Нью-Дели 04.07.2023 г.). — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
5. Нью-Делийская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества: (принята в г. Нью-Дели 04.07.2023). — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
   Государства-члены ШОС считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию деятельности террористических, сепаратистских и экстремистских группировок.

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности: (заключено в г. Санкт-Петербурге 27.07.2023). — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
   Стороны соглашения определили: одной из основных угроз в области обеспечения международной информационной безопасности является использование информационно-коммуникационных технологий в террористических целях.

* * *

7. О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 308-ФЗ // Российская газета. — 2023. — 13 июля.
8. О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: постановление Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 5 июля 2023 г. № 357-СФ. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
9. О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: информационное сообщение Минфина России, Росфинмониторинга от 1 авг. 2023 г. — [Москва, 2023]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
10. Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: приказ Казначейства России от 13 июля 2023 г. № 13н. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
11. О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52: приказ Росфинмониторинга от 31 июля 2023 г. № 178. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
12. О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: информационное письмо Росфинмониторинга от 20 сент. 2023 г. № 67. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
13. Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: приказ Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. № 141н. — [Москва, 2023]. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

 

Законопроекты

14. О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части совершенствования механизма делегированной идентификации): паспорт проекта Федерального закона № 321728-8 : (внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ А. Г. Аксаковым, сенатором РФ Н. А. Журавлевым) : (подписан Президентом РФ). — [Москва, 2023]. — В данном виде документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
15. О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об уточнении ответственности за непредставление информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): паспорт проекта Федерального закона № 192916-8 : (внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ А. Г. Аксаковым, сенатором РФ Н. А. Журавлевым) : (подписан Президентом РФ). — [Москва, 2023]. — В данном виде документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
16. По Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: (проект № 321728-8) : заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам от 4 июля 2023 г. № 3.5-02/1472. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
17. По Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике от 4 июля 2023 г. № 3.6-02/2717@. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

* * *

18. О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 10.11.2016 № 5278 : постановление администрации городского округа г. Бор Нижегородской области от 28 сент. 2023 г. № 5717. — [Москва, 2023]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
19. О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 06 сентября 2021 года № 2221 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе город Выкса Нижегородской области на 2022-2024 годы»: постановление администрации городского округа г. Выкса Нижегородской области от 11 июля 2023 г. № 2097. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
20. О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 06 сентября 2021 года № 2221 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе город Выкса Нижегородской области на 2022-2024 годы»: постановление администрации городского округа г. Выкса Нижегородской области от 29 сент. 2023 г. № 3134. — [Москва, 2023]. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

 

Формы документов, подготовленные для системы КонсультантПлюс[2]

21. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитной организации / подгот. для системы КонсультантПлюс Мисюченко Н.В. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
22. Инструкция по действиям персонала при угрозе совершения террористического акта / подгот. для системы КонсультантПлюс Кабанов О.М. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
23. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / подгот. для системы КонсультантПлюс Аношина Е.В. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
24. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитной организации) / подгот. для системы КонсультантПлюс Мисюченко Н.В. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
25. Правила внутреннего контроля для бухгалтерских организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / подгот. для системы КонсультантПлюс Мисюченко Н.В. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
26. Правила внутреннего контроля некредитной финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / подгот. для системы КонсультантПлюс Аношина Е.В. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
27. Правила внутреннего контроля нотариуса в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / подгот. для системы КонсультантПлюс Мисюченко Н.В. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
28. Приказ об утверждении инструкции о действиях персонала при угрозе совершения террористического акта / подгот. для системы КонсультантПлюс Сахарова С.В. — [Москва, 2023]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

 

Терроризм: история и современность

29. Красинский, В.В. Профилактика терроризма : монография / В. В. Красинский. — Москва : Юрлитинформ, 2023. — 254 с. : ил.
    Рассматриваются актуальные тенденции и угрозы терроризма, современные подходы к профилактике терроризма, новые средства и технологии борьбы с терроризмом и управления антитеррористической деятельностью.

Вх68361

30. Аверина, А.В. Международное сотрудничество по противодействию преступности как направление внешней политики Российской Федерации // Международное уголовное право и международная юстиция. — 2023. — № 3. — С. 26-29. — Опубл. 17.07.2023. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
    Среди важных направлений многостороннего сотрудничества Российской Федерации в области противодействия преступности указывается борьба с терроризмом.

31. Голято, В.О. Правовое регулирование борьбы с терроризмом в рамках Европейского Союза / Голято В. О., Бурмистров И. А. // Международная преступность: основные направления развития и пути противодействия : сборник статей по материалам научной конференции, Москва, 12 мая 2020 г. / под ред. В. Ю. Голубовского. — Москва : Дашков и К°, 2021. — С. 6-14.
    О проблемах борьбы с международным терроризмом. Анализируются основные положения норм права ЕС по борьбе с международным терроризмом.

Вх59336

32. Попова, А.В. К вопросу об эффективном функционировании национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации / Попова А. В., Волков А. Ю. // Финансовое право. — 2023. — № 8. — С. 12-15. — Опубл. 01.08.2023. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
    О необходимости создания международной системы противодействия финансированию терроризма. О целесообразности организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и с иным имуществом своих клиентов, проверять сведения об операциях и своих клиентах, основываясь на международном унифицированном перечне организаций и физических лиц, причастных к терроризму и (или) экстремизму.

[1] В первом разделе нормативно-правовые документы распределены по юридической силе и по дате принятия в прямой хронологии.

[2] При применении следует учитывать, что формы официально не утверждены и являются авторским материалом (прим. КонсультантПлюс).